武汉“12.05”特大虚开增值税发票案告破 警方抓

三名外地男子流窜到武汉,注册了191家空壳公司,与武汉两名武汉“12.05”特大虚开增值税发票案告破 警方抓会计从业人员勾结到一起,大肆虚开增值税发票牟取不法利益,当民警冲进不法分子的窝点时,从里面清理出堆积如山的发票本、税控盘、企业工商资料、公章和法人身份证……

图为民警查获空壳公司资料黄赤橙摄

武汉“12.05”特大虚开增值税发票案告破 警方抓者25日获悉,在武汉市公安局和市国税局的通力合作下,“12.05”特大虚开增值税发票案告破,警方抓获了5名嫌疑人,查获已开出的发票9500余张,票面金额高达8.5亿元。与此同时,国家税务总局根据武汉上报的线索进行二次关联,对其他省份有异常开票行为的1625家公司进行了锁定,挽回国家税款损失高达55.86亿元。此案也近十年来武汉破获的最大一起虚开增值税发票案。

领票增量异常引起税务部门警觉

2016年11月底,武汉市国税局发现,2户新办商贸企业首次申领发票要求增量200份、500份。而一般企业首次申领都是25份发票。一系列反常举动,引起税务干部高度关注,他们通过排查,迅速锁定6户同类型“首次领票超量”预警企业。这些企业均存在相同时段注册、相同地址登记、短期多次增量和交叉人员领票等特征。

“这很有可能又是一起虚开团伙作案。”武汉国税预警团队负责人张学东意识到,立即针对这6户企业开展购销关系网二次分析,发现53户企业与之存在关联,并涉嫌虚开增值税专用发票的企业。

经查,这53户企业的登记注册地址均为虚假,且申报进项税额都是随意填写的农产品发票,用虚假的进项抵消自身的纳税义务。同时,截至2016年11月底,已向北京等地虚开发票1082份,发票均是顶额开具,开票时点都在购票次日一次性开具。

由于案情的复杂性,警税两家迅速启动协作机制,成立联合办案专班,开展进一步调查等行动。

“刚开始,我们打算从关联信息入手,摸清这背后的人物网,”武汉市公安局经侦支队四大队副大队长陈斌介绍。但他们很快发现,这些企业在工商、税务留下的信息并不真实,民警“按图索骥”找到公司地点,多半都是人去楼空。

陈斌还发现,这些问武汉“12.05”特大虚开增值税发票案告破 警方抓题企业隔段时间就会注销一批,同时公司法人的手机号集体停机,与之关联的微信、QQ也全部注销。面对反侦察意识极强的嫌疑人,民警的侦查一时陷入胶着。